Zbulimi i mashtrimit përfshin veprime ose masa të nevojshme për të zbuluar fakte që vërtetojnë veprime të pahijshme, abuzime dhe kryerjen e mashtrimeve. Veprimet hetimore nuk janë të përfshira në këtë proces, të cilat kanë për qëllim sqarimin e metodave të vjedhjes, madhësinë dhe motivet. Mashtrimi konsiderohet më i vështirë për t’u zbuluar se krimet e tjera.
Udhëzimet
Hapi 1
Kushtetuta thotë se vendi garanton unitetin e hapësirës ekonomike, mbështetjen për konkurrencën, lëvizjen e lirë të mallrave dhe burimeve financiare, si dhe lirinë e veprimtarisë ekonomike. Mashtrimi përbën një kërcënim të menjëhershëm për këto dispozita. Çështjet e luftimit të mashtrimit të llojeve të ndryshme po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme, ndërsa shkalla e krimeve po zgjerohet dhe po merr forma të reja. Pas kalimit në marrëdhëniet e tregut, aktiviteti i njerëzve që përdorin metoda kriminale të pasurimit dhe biznesit është rritur ndjeshëm.
Hapi 2
Mashtrimi mashtrues është një fshehje e qëllimshme ose shtrembërim i së vërtetës për të mashtruar një person që zotëron ndonjë pasuri. Për të mbajtur një organizatë përgjegjëse për mashtrim, është e nevojshme të zbulohet nëse është krijuar ligjërisht, nëse janë kaluar të gjitha procedurat e nevojshme gjatë themelimit të saj dhe nëse aktivitetet e saj kryhen në drejtimin e treguar në statut. Subjekti i mashtrimit përfshin shqyrtimin e rrethanave, vlerësimin e tyre dhe marrëdhënien shkakësore midis veprimit dhe rezultatit të krimit.
Hapi 3
Për të tërhequr një person për mashtrim, është e nevojshme të identifikohet vetë fakti i krimit, domethënë, të njihen dhe hetohen simptomat deri në momentin kur merren prova të pakundërshtueshme të abuzimit. Hetuesit po shikojnë shkaqet e simptomave. Fatkeqësisht, shumë shenja kalojnë pa u vërejtur. Edhe nëse gjenden, ato shpesh anashkalohen.
Hapi 4
Në aktivitetet mashtruese, shpesh është e vështirë të provohet se shenjat dhe simptomat e pranishme tregojnë faktin e një krimi, dhe jo një gabim të paqëllimshëm. Për të hapur një çështje penale nën akuzat e veprimeve mashtruese, në shumicën e rasteve është e nevojshme të provohet përsëritja e veprimeve që provojnë kryerjen e një krimi. Prandaj, pasi keni mbledhur të gjitha faktet dhe provat dokumentare, duhet të kontaktoni policinë.
