Duke filluar në vitin 2012, organizatat partnerët e të cilave janë kompani të mëdha energjetike, kompani komunikimi ose ndarje të aksioneve (për shembull, Hekurudhat Ruse) filluan të marrin letra zyrtare nga palët e tyre të lartpërmendura duke kërkuar të zbulojnë informacione në lidhje me zinxhirin e pronarëve të kompanisë. Në këtë drejtim, pa hyrë në diskutimin aktual në lidhje me ligjshmërinë e kërkesave të paraqitura, bazuar në Udhëzimin e Kryetarit të Qeverisë së Federatës Ruse Nr. VP-P13-9308 të datës 28 dhjetor 2011, ne do të përshkruajmë procedura për paraqitjen e një informacioni të tillë në formën e një tabele.
Udhëzimet
Hapi 1
Fillimisht, ne tregojmë emrin e plotë të organizatës për të cilën është e nevojshme të zbulohen informacionet në lidhje me zinxhirin e pronarëve në të.
Hapi 2
Në pjesën e majtë të tabelës, ne fusim informacionin në lidhje me TIN, PSRN, emrin e organizatës, llojin kryesor të veprimtarisë ekonomike, emrin e kreut, si dhe serinë dhe numrin e dokumentit që vërteton identitetin e tij.
Hapi 3
Në pjesën e djathtë të tabelës, ne fusim informacione në lidhje me zinxhirin e pronarëve të palës tjetër, përfshirë përfituesit (përfshirë ata përfundimtarë).
Për individët që janë aksionarë ose anëtarë të organizatës, plotësohen fushat e mëposhtme: emri i plotë, adresa e regjistrimit, seria dhe numri i dokumentit të identitetit, statusi juridik i personit (menaxheri, pjesëmarrësi, aksioneri, përfituesi), informacioni për mbështetjen dokumentet që tregojnë datën dhe numrin (ekstrakt nga Regjistri Shtetëror i Unifikuar i Personave Juridikë, procesverbalet e mbledhjes së përgjithshme, etj.).
Për personat juridikë, është e nevojshme të tregoni TIN, OGRN, emrin e plotë ose të shkurtuar, adresën e vendndodhjes, statusin juridik të personit, informacionin mbi dokumentet mbështetëse.
Hapi 4
Në fund të faqes, tregohet emri i plotë i kreut të organizatës, vendoset nënshkrimi i tij, data dhe vula e kompanisë.
