Sipas normave ligjore ruse, banorëve të vendit që janë persona juridikë ose individë të përfshirë në sipërmarrje individuale u kërkohet të hartojnë një pasaportë transaksioni kur kryejnë transaksione në aktivitetin ekonomik të huaj.
Udhëzimet
Hapi 1
Pasaporta e transaksionit duhet të hartohet nën ato kontrata që parashikojnë pagesa dhe transferime në llogaritë e banorëve për mallrat e importuara ose eksportuara në / nga territori i Federatës Ruse, për punën e kryer / shërbimet e kryera; dhe gjithashtu, kur këta rezidentë japin hua në valutë të huaj ose ruse për jorezidentët.
Regjistrimi i pasaportës së transaksionit kryhet nga banka që përmban llogaritë e rezidentit, për të cilat kryhen shlyerjet, me kërkesë të vetë banorit, të shprehura në formë dokumentare (kërkesë).
Hapi 2
Për të lëshuar një pasaportë të transaksionit, banori është i detyruar, jo më vonë se transaksioni i parë i këmbimit valutor sipas kontratës në diskutim, t'i sigurojë bankës dokumentet për hartimin e pasaportës së transaksionit. Lista e dokumenteve përfshin: formularët e pasaportës së transaksionit, të plotësuara dhe të vërtetuara në përputhje me rrethanat; një marrëveshje në bazë të së cilës do të kryhen të gjitha transaksionet valutore; lejen për të kryer transaksione valutore sipas kontratës, të marra nga organi përkatës i kontrollit të këmbimit valutor.
Hapi 3
Ekziston një listë e kufizuar e situatave në të cilat nuk kërkohet një pasaportë transaksioni, pavarësisht nga fakti se rezidenti kryen veprimet e mësipërme në kuadrin e veprimtarisë ekonomike të huaj. Raste të tilla përfshijnë situata kur shuma totale e të gjitha pagesave dhe transferimeve sipas kontratës së përfunduar (marrëveshjes) nuk kalon 50,000 dollarë amerikanë në ekuivalentin e rubla me kursin e këmbimit në ditën e konvertimit, ose nëse po flasim për një marrëveshje kredie për një shuma totale prej jo më shumë se 5,000 dollarë USA në ekuivalente me rubla në ditën e konvertimit.
