Kontrollimi i vullnetarizmit të palës-palë juridike me të cilën organizata juaj planifikon të lidhë një marrëveshje është një nga detyrat kryesore të avokatit (departamenti ligjor, shërbimi i brendshëm i sigurisë) i kompanisë. Aktualisht, verifikimi standard i një partneri të ardhshëm kryhet duke kërkuar prej tij një sërë dokumentesh përbërëse dhe dokumente të tjera të titullit, si dhe duke analizuar informacionin rreth tij të postuar në faqet e specializuara në internet.
Udhëzimet
Hapi 1
Ne kërkojmë nga pala tjetër juridike me të cilën organizata juaj planifikon të lidhë një marrëveshje në të ardhmen, kopje të skanuara me ngjyra të përbërësit vijues dhe dokumente të tjerë të titullit:
- dokumentet përbërëse të organizatës;
- certifikata e regjistrimit në autoritetin tatimor në vendin në territorin e Federatës Ruse;
- certifikata e regjistrimit shtetëror të një personi juridik;
- Certifikata (a) për regjistrimin në Regjistrin Shtetëror të Unifikuar të Personave Juridikë (nëse ekziston (ekzistojnë) certifikatat përkatëse);
- një dokument që konfirmon autoritetin e titullarit të personit juridik (vendim, ose protokoll);
- urdhër për marrjen e detyrës (ose emërimin në detyrë) të titullarit të një personi juridik;
- një urdhër për emërimin e shefit të llogaritarit të organizatës (ose për caktimin e detyrave, nëse drejtori i përgjithshëm dhe shefi i kontabilitetit janë në një person);
- një letër informacioni nga organi territorial i Shërbimit Federal të Statistikave të Shtetit, që konfirmon praninë e organizatës në regjistrin statistikor të njësive ekonomike;
- një ekstrakt nga Regjistri i Unifikuar Shtetëror i Personave Ligjorë (mundësisht, jo më vonë se 30 ditë nga data e lëshimit nga autoriteti i autorizuar tatimor dhe derisa ky dokument të paraqitet në organizatën tuaj);
- letër informacioni nga banka për hapjen e një llogarie rrjedhëse;
- një dokument që konfirmon autoritetin e personit që nënshkruan marrëveshjen (nëse marrëveshja nuk është nënshkruar nga titullari i personit juridik, atëherë sigurohet një prokurë).
Hapi 2
Ne analizojmë informacionin në lidhje me palën juridike-palë juridike në faqen e internetit të Shërbimit Federal të Taksave (seksioni shërbime elektronike - Shërbimi i Internetit "Kontrolloni veten dhe palën tjetër") dhe i kontrolloni ato me të dhëna nga kopjet e skanuara të dokumenteve që ishin kërkuar nga pala tjetër.
Kërkimi në shërbimin e lartpërmendur të Internetit mund të kryhet nga TIN (GRN, OGRN) i organizatës, ose nga emri i saj (në këtë rast, është e nevojshme të plotësoni fushat e adresës, datës së regjistrimit dhe subjekti i Federatës Ruse).
Informacion që mund të mësohet në lidhje me organizatën duke përdorur këtë shërbim të Internetit: TIN, TMK, PSRN (GRN), emri i plotë dhe adresa e organizatës e specifikuar në dokumentet e saj përbërëse gjatë krijimit të saj dhe në të ardhmen, data e regjistrimit shtetëror të kompania, informacion mbi ndryshimet në dokumentet përbërëse dhe në Regjistrin e Unifikuar Shtetëror të Personave Juridikë, të dhënat mbi licencat e marra dhe regjistrimin si mbajtës të policave në fonde.
Hapi 3
Ne studiojmë me ndihmën e shërbimit të Kërkimit të Mesazheve faqen e internetit të revistës Buletini i Regjistrimit të Shtetit dhe, në bazë të dosjes së çështjeve të arbitrazhit në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë të Arbitrazhit, informacion në lidhje me faktin nëse procedurat e falimentimit kanë filluar kundër palës tjetër.
Hapi 4
Me ndihmën e shërbimeve të faqes në internet të Shërbimit Federal të Përmbarimit, ne kontrollojmë nëse procedurat e përmbarimit po kryhen në lidhje me organizatën për të cilën jeni të interesuar apo jo.
Hapi 5
Hapat e fundit për të verifikuar palën tjetër është të zbuloni vlefshmërinë ose pavlefshmërinë e pasaportës së shefit të organizatës së palës (dhe nëse është e mundur, kryekontabilistit) duke përdorur shërbimin e informacionit "Kontrollimi i vlefshmërisë së pasaportës së një qytetari të Federata Ruse që vërteton identitetin e një qytetari të Federatës Ruse në territorin e Federatës Ruse "postuar në faqen e internetit të Shërbimit Federal të Migracionit, me kusht që këta persona të jenë shtetas të Rusisë.
